第二届董事会第十六次聚会决议通告
bwin必赢（以下简称“公司”或“bwin必赢电力”）第二届董事会第十六次聚会于2016年4月7日在杭州市天目山路152号bwin必赢大厦二十二楼聚会室召开现场聚会。应出席聚会的董事9人，现实亲自出席的董事8人，董事戴新民因事未能出席聚会，委托董事韩灵丽代为出席并表决。本次聚会由吴国潮董事长召集和主持，公司监事、高级管理职员列席了本次聚会�＞刍崆泻稀吨谢嗣窆埠凸痉ā泛汀禸win必赢章程》（以下简称“公司章程”）的有关划定。
经与会董事审议，并以现场表决方法对议案举行表决，聚会形成如下决议：
一、审议通过了《2015年度董事会事情报告》
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案还需提交bwin必赢电力股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度总司理事情报告》
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
三、审议通过了《2015年度自力董事述职报告》
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案还需提交bwin必赢电力股东大会审议。
四、逐项审议通过了2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
（一）2015年度财务决算报告
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
（二）2016年度财务预算报告
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案还需提交bwin必赢电力股东大会审议。
五、审议通过了《2015年度利润分派预案》
凭证天健会计师事务所(特殊通俗合资)出具的《审计报告》，公司2015年度凭证企业会计准则实现净利润6,125,244,965.79元（母公司口径，下同），按10%的比例提取法定盈余公积金612,524,496.58元后，公司阻止2015年12月31日累计可分派利润8,178,995,385.92元。
2015年度利润分派预案为：2015年度向全体股东按每10股派发明金股利2.7元（含税）。
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案还需提交bwin必赢电力股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊通俗合资）为2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
赞成约请天健会计师事务所（特殊通俗合资）为2016年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，财务审计用度以388万元为基础并凭证2016年尾审计规模增减情形授权公司总司理办公会确定，内控审计用度为130万元（含bwin必赢电力下属子公司的内控审计用度）。
公司自力董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案举行了事前审查并予以认可。
本议案还需提交bwin必赢电力股东大会审议。
七、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职情形报告》
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
八、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
九、审议通过了《公司召募资金存放与现实使用情形的专项报告》
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
十、审议通过了《关于高级管理职员2015年度薪酬审核及2016年度薪酬妄想的议案》
赞成公司对高级管理职员2015年度薪酬审核金额，详细薪酬金额见公司2015年年度报告。2015年公司高级管理职员正职年薪按浙江省国资委划定举行预发，副职的年薪基数拟为46.5万元。
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
十一、审议通过了公司2015年年度报告及报告摘要
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案还需提交bwin必赢电力股东大会审议。
十二、逐项审议通过了《关于2015年过活常关联生意及签署一样平常关联生意框架协议的议案》
本议案内容涉及关联生意事项，公司自力董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案举行了事前审查并予以认可。
关联董事吴国潮、柯吉欣、陈一勤、应苗富及戚国水均已回避表决。
（一）2015年过活常关联生意情形
赞成确认2015年过活常关联生意情形。
表决情形：4票赞成，0票阻挡，0票弃权。
（二）签署一样平常关联生意框架协议
1、《bwin必赢与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块服务合作框架协议》
表决情形：4票赞成，0票阻挡，0票弃权。
2、《bwin必赢与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务工业分公司之能源服务合作框架协议》
表决情形：4票赞成，0票阻挡，0票弃权。
3、《bwin必赢与浙江省能源集团有限公司自然气石油分公司之油气板块服务合作框架协议》
表决情形：4票赞成，0票阻挡，0票弃权。
4、《bwin必赢与浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司之可再生能源板块服务合作框架协议》
表决情形：4票赞成，0票阻挡，0票弃权。
5、《bwin必赢与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融服务协议之增补协议》
表决情形：4票赞成，0票阻挡，0票弃权。
6、《bwin必赢与浙江省能源集团有限公司新疆分公司之新疆板块营业合作框架协议》
表决情形：4票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案详细内容详见《bwin必赢一样平常关联生意通告》。
本议案还需提交bwin必赢电力股东大会审议。
十三、审议通过了《关于存货发出计价会计政策变换的议案》
本次会计政策变换切合财务部、中国证监会、上海证券生意所的相关划定，能够客观、公允地反应公司的财务状态和谋划效果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变换的决议程序切合有关执法、规则和公司章程的有关划定。赞成公司实验本次会计政策变换。
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案详细内容详见《bwin必赢会计政策变换的通告》
十四、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》
提请召开公司2015年年度股东大会，关于聚会的时间、所在、议程等详细事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行通告。
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
特此通告。
bwin必赢董事会
2016年4月9日