第二届董事会第四次聚会决议通告
bwin必赢（以下简称“公司”或“bwin必赢电力”）第二届董事会第四次聚会于2015年2月16日以通讯方法召开。应出席聚会的董事8人，现实出席聚会的董事8人。经与会董事认真审议，以通讯方法表决通过了以下议案：
一、《关于宽免公司第二届董事会第四次聚会通知限期的议案》
赞成宽免公司第二届董事会第四次聚会的通知限期，并于2015年2月16日召开第二届董事会第四次聚会。
表决情形：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。
二、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
鉴于毛剑宏先生因事情调动缘故原由辞去公司董事职务，凭证《公司法》、《公司章程》的有关划定，经控股股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“bwin必赢集团”）推荐，赞成提名柯吉欣先生为公司第二届董事会董事候选人�？录老壬募蚶昙郊�
表决情形：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、《关于聘用公司总司理的议案》
鉴于毛剑宏先生因事情调动缘故原由辞去公司总司理职务，赞成聘用柯吉欣先生为公司总司理�？录老壬募蚶昙郊�
柯吉欣先生现任控股股东bwin必赢集团副总司理并在bwin必赢集团领薪，因担当bwin必赢电力总司理职务的需要，已申请辞去bwin必赢集团副总司理职务，可是鉴于柯吉欣先生属于省管干部，其告退需推行省委组织部等相关程序，故bwin必赢集团及柯吉欣先生允许：上述交织任职及在控股股东领薪的情形，不会影响柯吉欣先生自力推行其作为bwin必赢电力总司理应推行的职责；bwin必赢集团、柯吉欣先生将凭证中国证监会关于上市公司治理的要求、国家及地方关于国有企业高管人事任免的有关划定，在半年内尽快消除上述交织任职及在控股股东领薪的情形；如上述交织任职及在控股股东领薪的情形未在半年内消除，柯吉欣先生将不再担当bwin必赢电力总司理职务。
表决情形：8票赞成、0票弃权、0票阻挡。
特此通告。
bwin必赢董事会
2015年2月25日