第一届董事会第二十四次聚会决议通告
bwin必赢（以下简称“公司”或“bwin必赢电力”）第一届董事会第二十四次聚会于2014年7月4日以通讯方法召开。公司于2014年6月27日发出聚会通知。应出席聚会的董事9人，现实出席的董事9人。经与会董事认真审议，以通讯方法表决通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于审议召募资金投资项目详细实验方法的议案》
鉴于公司2013年年度股东大会审议通过公司刊行可转换公司债券相关事项，本次董事会审议通过了浙江台州第二发电厂“上大压小”新建工程、浙江bwin必赢温州电厂“上大压小”扩建项目、浙江bwin必赢六横电厂“上大压小”新建工程、浙江三门核电一期工程、浙江秦山核电厂扩建项目（方家山核电工程）等五个项目召募资金的详细实验计划。
关于投资项目使用召募资金的详细情形详见《关于召募资金投资项目详细实验方法的通告》。
公司自力董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案举行了事前审查并予以认可并揭晓了自力董事意见。
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案还需提交bwin必赢电力股东大会审议。
二、 审议通过了《关于变换公司刊行可转换公司债券计划的有用期的议案》
公司刊行可转换公司债券相关事项已经公司2013年年度股东大会审议通过。凭证中国证券监视管理委员会的审核指导意见，公司决议将本次刊行可转换公司债券计划的有用期由二十四个月变换为十二个月。《bwin必赢果真刊行A股可转换公司债券预案》及公司2013年年度股东大会审议通过的与公司刊行可转换公司债券相关的《关于公司拟刊行可转换公司债券刊行计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权打点本次刊行详细事宜的议案》中所涉及的有用期均由二十四个月变换为十二个月。
公司自力董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案举行了事前审查并予以认可并揭晓了自力董事意见。
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案还需提交bwin必赢电力股东大会审议。
三、 审议通过了《关于2014年果真刊行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司接纳步伐的议案》
凭证《国务院办公厅关于进一步增强资源市场中小投资者正当权益�；な虑榈囊饧罚ü旆�[2013]110号）的相关要求，公司董事会审议通过了《关于2014年果真刊行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司接纳的步伐》，详细详见《关于2014年果真刊行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司接纳步伐的通告》。
公司自力董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案举行了事前审查并予以认可并揭晓了自力董事意见。
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
四、 审议通过了《关于修订<bwin必赢与浙江省能源集团财务有限责任公司关联生意的危害控制制度>的议案》
为进一步规范公司及下属控股子公司与浙江省能源集团有限公司控制的浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）的存贷款关联生意，有用提防在集团财务公司存款的危害，公司董事会审议通过了修订后的《bwin必赢与浙江省能源集团财务有限责任公司关联生意的危害控制制度》。
公司自力董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案举行了事前审查并予以认可并揭晓了自力董事意见。
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案还需提交bwin必赢电力股东大会审议。
五、 审议通过了《关于签署<bwin必赢与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融服务协议之增补协议>的议案》
本议案内容涉及关联生意事项，公司自力董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案举行了事前审查并予以认可并揭晓了自力董事意见。
赞成签署《bwin必赢与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融服务协议之增补协议》。
表决情形：经关联董事吴国潮先生、毛剑宏先生、陈一勤先生、黄伟建先生及戚国水先生回避表决，4票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案详细内容详见《bwin必赢关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署金融服务增补协议暨关联生意通告》。
本议案还需提交bwin必赢电力股东大会审议。
六、 审议通过了《关于约请天健会计师事务所（特殊通俗合资）为2014年度公司内控审计机构的议案》
为完善公司内部控制制度，建议约请天健会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2014年度的内控审计机构，聘期一年，薪酬为130万元（含公司下属子公司的内控审计用度）。
公司自力董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案举行了事前审查并予以认可并揭晓了自力意见。
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案还需提交bwin必赢电力股东大会审议。
七、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
赞成对《公司章程》第六条、第十九条、第七十八条和第八十条举行修改，修订内容详细详见《bwin必赢关于修改公司章程的通告》。
表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案还需提交bwin必赢电力股东大会审议。
特此通告。
bwin必赢董事会
二〇一四年七月五日